安徽環新集團股份(fen)有限(xian)公司

2022年年度股東大會

會(hui)議通知

全體股(gu)東：

根據《公司(si)法》及《安徽環(huan)新(xin)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si)章(zhang)程(cheng)》的規定，安徽環(huan)新(xin)集團(tuan)股份(fen)有限(xian)公司(si)（以下簡稱“公司(si)”）決(jue)定于2023年4月17日召開(kai)2022年(nian)(nian)年(nian)(nian)度股東大會，現將有關事項通知如下：

一(yi)、會議時間：2023年4月17日(ri)上(shang)午9:00，出(chu)席會議的(de)股東和股東代理人請攜(xie)帶相關證件原件于會前半(ban)小時(shi)到場辦(ban)理簽到手續。

二、會議地點：安徽省安慶市迎(ying)賓大道16號區公司五(wu)樓1號會議室。

三(san)、參會人員：

1、全體股東

2、本公(gong)司董事(shi)(shi)、監事(shi)(shi)和(he)高級管理人員。

3、本公司(si)聘請的律(lv)師。

四、會議召集(ji)人：董事會

五(wu)、會議審議事項：

1、《2022年度董事會工作報告》；

2、《2022年度監事會工作報告(gao)》；

3、《2022年(nian)度財(cai)務決算報告》；

4、《2023年(nian)度財務預算報告》；

5、《關(guan)于聘請2023年度審計機構的議案》；

6、《關于預計2023年度日常關聯(lian)交易(yi)的議案》；

7、《2022年利潤分配的議案》。

六、會議登記(ji)事項

1、登(deng)記方(fang)式：

（1）法(fa)人(ren)(ren)(ren)股(gu)東登記(ji)：法(fa)人(ren)(ren)(ren)股(gu)東應由法(fa)定代表人(ren)(ren)(ren)或其委托的代理人(ren)(ren)(ren)出(chu)席會(hui)議(yi)。法(fa)定代表人(ren)(ren)(ren)出(chu)席會(hui)議(yi)的，應出(chu)示本(ben)人(ren)(ren)(ren)身份(fen)證或能(neng)證明(ming)其具有(you)法(fa)定代表人(ren)(ren)(ren)資格的有(you)效證明(ming)；委托代理人(ren)(ren)(ren)出(chu)席會(hui)議(yi)的，代理人(ren)(ren)(ren)應出(chu)示本(ben)人(ren)(ren)(ren)身份(fen)證、法(fa)定代表人(ren)(ren)(ren)授權委托書(shu)（附件一(yi)）。 

（2）自(zi)(zi)然人(ren)(ren)股(gu)東登(deng)記(ji)：自(zi)(zi)然人(ren)(ren)股(gu)東親自(zi)(zi)出席(xi)的，憑本人(ren)(ren)身份(fen)證(zheng)辦理(li)(li)登(deng)記(ji)；委(wei)托代理(li)(li)人(ren)(ren)出席(xi)的，憑代理(li)(li)人(ren)(ren)的身份(fen)證(zheng)、授權委(wei)托書（附件一）辦理(li)(li)登(deng)記(ji)。

（3）參會股東(dong)(dong)請(qing)仔細填(tian)寫《股東(dong)(dong)參會登記(ji)表》（附件二），以便登記(ji)確認。

2、登記時間：2023年4月14日(ri)上午8：30-12：00，下午14：00-17：00，逾期(qi)未進行登記(ji)的(de)，公司有權拒絕接受該股東參會。

3、登記(ji)地點：安(an)徽(hui)省安(an)慶市(shi)迎賓大道16號(hao)區公司五樓辦(ban)公室。

4、出席本次會議的(de)股東或(huo)其代理人的(de)食宿及交通費自理。

七、會議(yi)資料查閱地點

本次股東大會相關資料置于安徽省安慶市迎賓大道16號區公(gong)司五樓辦公(gong)室，請股東(dong)根據(ju)需(xu)要自行查(cha)閱。

八、會議聯系(xi)：

聯系人：李奇、胡炳

電話：0556-5305048   0556-5305030

傳真：0556-5305031 

郵箱：IR@aqarn.com

特此通知(zhi)。

安徽環新集團股份有限(xian)公司(si)董事會

2023年3月28日

授權(quan)委(wei)托書

茲委托           先(xian)生/女士（下稱“受托人”）代表本單位/本人(ren)(ren)（下稱“委托(tuo)人(ren)(ren)”）參(can)加2023年4月17日召開的安徽(hui)環新集團股份有限公司2022年(nian)年(nian)度股(gu)東大會(hui)，并根據委托(tuo)人表(biao)決意(yi)見(jian)代為(wei)行使表(biao)決權(quan)。委托(tuo)人未作出明確(que)表(biao)決意(yi)見(jian)的，受托(tuo)人有(you)權(quan)按(an)照自己的意(yi)愿表(biao)決。

委托人持股數：　               ;            

委托人表(biao)決(jue)意(yi)見(jian)：

備注：委托人(ren)應在上表(biao)“同意”、“反(fan)對”、“棄權”、“回避”中選(xuan)擇(ze)一個并打(da)“√”。

本授權委托書的有效期限至(zhi)安徽(hui)環新集團股(gu)份有限公司2022年(nian)年(nian)度股(gu)東大會(hui)結束時止。

委托人簽名/蓋章：              

委托人公民身份號碼/統一社會信用代碼：                     

受托人簽名：    ;          

受托人公民身份號碼：                     

委托日期：2023年4月(yue)17日(ri)

附件(jian)二(er)：                    股(gu)東(dong)參會登記(ji)表

附注：

1、請用正楷字填(tian)上全(quan)名及地址(zhi)（須與股東名冊上所載相同）；

2、已填妥及簽署的參會股東登記表，應于2023年(nian)4月14日(ri)17:00之前送(song)達到(dao)公司指定地點。