全體股東：

經研(yan)究，決定于2021年5月31日(ri)召開安徽環(huan)新(xin)集團股份有限公司(si)2020 年(nian)年(nian)度股東大會，現將(jiang)會議有關事項通知如下(xia)：

一、會議時間(jian)：2021年5月31日(ri)下午14:00，出席會議的股(gu)東(dong)和股(gu)東(dong)代理(li)人請攜帶相關證(zheng)件(jian)原(yuan)件(jian)于會前半小時到場辦理(li)簽到手(shou)續。

二(er)、會議地點：安(an)徽省安(an)慶市(shi)迎賓(bin)大道 16 號區公司五樓 1 號會議(yi)室。

三、出席對象(xiang)：

1、全體(ti)股東

2、本(ben)公司董事、監事和高級管理人員。

3、本公司聘請的律師。

四、會(hui)議召集人：董事會(hui)

五、審議議案：

1、《2020年(nian)度董事會工作報告》

2、《2020年(nian)度監事會(hui)工作(zuo)報(bao)告》

3、《2020年度財務決(jue)算報告》

4、《2021年度(du)財務預(yu)算(suan)報(bao)告(gao)》

5、《關于聘請2021年度審(shen)計機構的議案》

6、《關于預計2021年度(du)日常關聯交(jiao)易的議(yi)案(an)》

7、《關于2020年度利潤分配的議案(an)》

六、會議登記事(shi)項

1、登記方式：

（1）法(fa)人(ren)(ren)股東登(deng)記(ji)：法(fa)人(ren)(ren)股東應由法(fa)定代(dai)表(biao)人(ren)(ren)或其委托的代(dai)理(li)人(ren)(ren)出席會議。

法定(ding)代(dai)(dai)表(biao)人(ren)出席會議的(de)，應出示本人(ren)身份(fen)證或能(neng)證明(ming)其具(ju)有法定(ding)代(dai)(dai)表(biao)人(ren)資格的(de)有效證明(ming)；委托(tuo)代(dai)(dai)理人(ren)出席會議的(de)，代(dai)(dai)理人(ren)應出示本人(ren)身份(fen)證、法定(ding)代(dai)(dai)表(biao)人(ren)授(shou)權委 托(tuo)書（附件一）。

（2）自(zi)然(ran)人(ren)(ren)股東登(deng)記(ji)(ji)：自(zi)然(ran)人(ren)(ren)股東親自(zi)出席的，憑(ping)本人(ren)(ren)身(shen)(shen)份證辦理(li)登(deng)記(ji)(ji)；委托代(dai)理(li)人(ren)(ren)出席的，憑(ping)代(dai)理(li)人(ren)(ren)的身(shen)(shen)份證、授權委托書(shu)（附件一）辦理(li)登(deng)記(ji)(ji)。

（3）參會股東請(qing)仔細填寫《股東參會登記表》（附件二），以便登記確認。

2、登記時(shi)間：2021 年 5 月 28 日上(shang)午 8：30-12：00，下(xia)午 14：00-17：00。

3、登(deng)記地點(dian)：安(an)徽省安(an)慶市迎(ying)賓大道16號區公司(si)五樓辦公室。

4、出席本次會議的(de)股(gu)東或其(qi)代理人的(de)食宿及(ji)交通費自理。

七、會(hui)議聯(lian)系(xi)：

聯系人：李奇、胡(hu)炳

電話：0556-5305048 0556-5305030

傳真：0556-5305031

郵箱：IR@aqarn.com

特此通知。

安徽環(huan)新(xin)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司董(dong)事會(hui)

2021 年 5 月 10 日

附(fu)件一：

授權委托書(shu)

附件(jian)一：

茲委托(tuo)       （先生/女士(shi)）（身份證(zheng)：     ;      ）代(dai)表(biao)本(ben)人（本(ben)公(gong)司）參加安徽環新集團股(gu)份(fen)有(you)限(xian)公(gong)司2020年年度股(gu)東大會(hui)，并授權其對會(hui)議討論事項(xiang)按(an)照以下指示(shi)(shi)進(jin)行投票表(biao)決，如沒(mei)有(you)做出(chu)指示(shi)(shi)，代(dai)理人有(you)權按(an)照自己的意愿表(biao)決。

本次股東(dong)大會議(yi)案表決意見(jian)示例表

本(ben)授權(quan)委托書的有(you)效期限為： 年(nian) 月 日(ri)至 年(nian) 月 日(ri)。

委(wei)托人姓名或名稱（公章）：

委托人(ren)身份證號（或統一(yi)社會(hui)信用代(dai)碼）：

委托(tuo)人持股數量：

受托人姓(xing)名：

受托人(ren)身份證號：

委托日(ri)期：

附(fu)件二： 

股東參(can)會登記表(biao)

附(fu)注：

1、請用正楷(kai)字(zi)填上全名(ming)及地(di)址（須與(yu)股東名(ming)冊上所(suo)載相(xiang)同）；

2、已填妥(tuo)及簽署的參(can)會股東登記表，應于2021年5月(yue)28日17:00之(zhi)前送達到(dao)公司指(zhi)定地(di)點

附件：

關于召開2020年年度股東大會的會議通知(1)(1).pdf