全體股東(dong)：

根(gen)據《公司(si)法》及(ji)《安徽(hui)環新集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si)章程(cheng)》的規(gui)定，安徽(hui)環新集(ji)團股(gu)份有(you)限公司(si)（以(yi)下簡(jian)稱“公司(si)”）決定于2022年3月29日召開2022年(nian)第一(yi)次臨(lin)時股東大會，現將有關事項(xiang)通(tong)知如下：

一、會議時間(jian)：2022年3月29日上午9:00，出席會(hui)議的股東和股東代理人(ren)請攜帶相關證件原(yuan)件于會(hui)前半小(xiao)時到場辦理簽到手續(xu)。

二、會議地點：安(an)徽省(sheng)安(an)慶(qing)市迎賓大道16號區公司五(wu)樓1號會議室(shi)。

三、參會人員：

1、全體股(gu)東

2、本公司董事、監事和高級管理人員。

3、本公司聘請的律師。

四、會(hui)議召集人(ren)：董事會(hui)

五、會議(yi)審議(yi)事項：

1、《關于公司轉讓所持安慶賽(sai)富(fu)環新企(qi)業管(guan)理顧問有限公司股權的議案(an)》；

2、《關于公(gong)司轉讓(rang)所(suo)持安徽賽富(fu)環新股(gu)權投資合伙(huo)企業(ye)（有(you)限合伙(huo)）財產份(fen)額(e)的議(yi)案》；

3、《關(guan)于公(gong)司(si)轉讓所持(chi)安(an)徽新(xin)(xin)富新(xin)(xin)能源科技有限(xian)公(gong)司(si)股權(quan)的議案》；

4、《關(guan)于公司(si)轉讓所持大連環新新材(cai)料科技有限(xian)公司(si)股權的(de)議案(an)》；

5、《關(guan)于公(gong)司(si)進行2021年度利潤分配(pei)的議案(an)》。

六、會議(yi)登記(ji)事項

1、登記方式：

（1）法人(ren)股東登記(ji)：法人(ren)股東應(ying)由法定代(dai)(dai)表人(ren)或其(qi)委(wei)托(tuo)的(de)(de)代(dai)(dai)理(li)人(ren)出(chu)席會(hui)議(yi)。法定代(dai)(dai)表人(ren)出(chu)席會(hui)議(yi)的(de)(de)，應(ying)出(chu)示本人(ren)身份證(zheng)或能證(zheng)明其(qi)具有(you)(you)法定代(dai)(dai)表人(ren)資格的(de)(de)有(you)(you)效證(zheng)明；委(wei)托(tuo)代(dai)(dai)理(li)人(ren)出(chu)席會(hui)議(yi)的(de)(de)，代(dai)(dai)理(li)人(ren)應(ying)出(chu)示本人(ren)身份證(zheng)、法定代(dai)(dai)表人(ren)授權委(wei)托(tuo)書（附件一）。 

（2）自(zi)然人(ren)股東(dong)登記(ji)：自(zi)然人(ren)股東(dong)親(qin)自(zi)出席的，憑(ping)(ping)本人(ren)身份證(zheng)辦(ban)(ban)理(li)(li)登記(ji)；委托代理(li)(li)人(ren)出席的，憑(ping)(ping)代理(li)(li)人(ren)的身份證(zheng)、授權委托書（附件(jian)一）辦(ban)(ban)理(li)(li)登記(ji)。

（3）參會股(gu)東請仔細填寫《股(gu)東參會登記(ji)表》（附件二），以便登記(ji)確認。

2、登記時間(jian)：2022年3月(yue)22日上午8：30-12：00，下午(wu)14：00-17：00，逾(yu)期未進行登記(ji)的(de)，公(gong)司有權拒絕接(jie)受(shou)該股東參會(hui)。

3、登記地點：安徽省安慶(qing)市迎賓(bin)大道16號區公(gong)司(si)五樓辦公(gong)室(shi)。

4、出席(xi)本次(ci)會(hui)議的股東或其代(dai)理(li)人的食宿及(ji)交(jiao)通(tong)費自理(li)。

七、會議資料查閱地點

本次股東大會相關(guan)資料置于安(an)徽省安(an)慶市迎(ying)賓大道16號區公(gong)司(si)五(wu)樓(lou)辦公(gong)室，請股東根據需要(yao)自(zi)行查閱。

八(ba)、會議聯系(xi)：

聯系人(ren)：李奇、胡炳

電話：0556-5305048   0556-5305030

傳真：0556-5305031 

郵箱：IR@aqarn.com

特此通知(zhi)。

安徽環新集團股份有(you)限公司董事會

2022年3月12日

授權(quan)委托書

茲委托           先生/女士(shi)（下稱“受托(tuo)人”）代(dai)表(biao)本單(dan)位(wei)/本人（下稱“委托人”）參加2022年3月29日召開的安(an)徽(hui)環新集團股份有限公司2022年第一(yi)次臨時股(gu)東大會，并根據委(wei)(wei)托人表決(jue)意見代為行使表決(jue)權(quan)。委(wei)(wei)托人未作出明確(que)表決(jue)意見的(de)，受托人有(you)權(quan)按(an)照(zhao)自己的(de)意愿表決(jue)。

委托人持股數：　      ;                     

委(wei)托(tuo)人表決意見：

備注：委托人(ren)應在上表“同意”、“反對”、“棄權”、“回避”中選擇一個(ge)并打(da)“√”。

本授權委托書的(de)有效期限至安(an)徽環新(xin)集(ji)團(tuan)股(gu)份有限公司(si)2022年第一次(ci)臨時(shi)股(gu)東大會結束時(shi)止。

委托人簽名/蓋章：              

委托人公民身份號碼/統一社會信用代碼：                      

受托人簽名：              

受托人公民身份號碼：                     

委托日期：2022年   月   日

附件二：                    股東(dong)參會登(deng)記表

附注：

1、請用(yong)正楷字填上(shang)全名(ming)及(ji)地址（須與股東名(ming)冊(ce)上(shang)所載(zai)相(xiang)同(tong)）；

2、已填(tian)妥及(ji)簽署的參會(hui)股東登記表，應于2022年3月(yue)22日17:00之前送達(da)到(dao)公(gong)司指定地點(dian)。

關于召開2022年第一次臨時股東大會的通知