安(an)徽環新(xin)集團(tuan)股份有限公司

2021年年度股(gu)東大會

會(hui)議通知(zhi)

全體股東：

根據《公(gong)司(si)法》及《安徽環新(xin)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)章程》的規定，安徽環新(xin)集(ji)(ji)團(tuan)股(gu)份有限(xian)公(gong)司(si)（以下簡稱(cheng)“公(gong)司(si)”）決定于2022年5月31日召開(kai)2021年年度股東(dong)大會(hui)，現將有關(guan)事項通(tong)知如下：

一、會議時間：2022年5月(yue)31日上午9:00，出席會議的股東和股東代(dai)理(li)(li)人請攜帶(dai)相關證件原件于會前半(ban)小時到場辦理(li)(li)簽到手續。

二、會議地點：安徽(hui)省安慶市迎(ying)賓大道16號區公司五樓1號會議室。

三、參會人員(yuan)：

1、全(quan)體(ti)(ti)股東

2、本公(gong)司董事、監事和高級管理(li)人員。

3、本公司聘(pin)請的律師。

四(si)、會(hui)議召集(ji)人：董(dong)事(shi)會(hui)

五、會議(yi)審(shen)議(yi)事項：

1、《2021年度(du)董(dong)事(shi)會工作報告》；

2、《2021年(nian)度監事(shi)會工(gong)作(zuo)報告》；

3、《2021年度財務決(jue)算報(bao)告(gao)》；

4、《2022年度財(cai)務預算報告(gao)》；

5、《關(guan)于聘請2022年度審計機(ji)構的議案》；

6、《關于預計2022年度日(ri)常關聯(lian)交易的議案》；

7、《2021年(nian)利潤分配的議案》；

8、《董(dong)事會換屆選舉的議案》；

9、《監事會換屆選舉的議案(an)》。

六、會議登記事項

1、登記方式：

（1）法(fa)人股東登記：法(fa)人股東應由法(fa)定代(dai)(dai)(dai)表人或(huo)(huo)其(qi)委(wei)(wei)托的(de)代(dai)(dai)(dai)理人出(chu)(chu)(chu)席會(hui)議。法(fa)定代(dai)(dai)(dai)表人出(chu)(chu)(chu)席會(hui)議的(de)，應出(chu)(chu)(chu)示本人身(shen)份證(zheng)或(huo)(huo)能證(zheng)明(ming)其(qi)具(ju)有法(fa)定代(dai)(dai)(dai)表人資格的(de)有效證(zheng)明(ming)；委(wei)(wei)托代(dai)(dai)(dai)理人出(chu)(chu)(chu)席會(hui)議的(de)，代(dai)(dai)(dai)理人應出(chu)(chu)(chu)示本人身(shen)份證(zheng)、法(fa)定代(dai)(dai)(dai)表人授權(quan)委(wei)(wei)托書（附件一）。 

（2）自(zi)然人股東(dong)登記：自(zi)然人股東(dong)親自(zi)出(chu)席(xi)的(de)(de)，憑本(ben)人身(shen)份證(zheng)辦理(li)登記；委(wei)托(tuo)代理(li)人出(chu)席(xi)的(de)(de)，憑代理(li)人的(de)(de)身(shen)份證(zheng)、授權委(wei)托(tuo)書(shu)（附件一）辦理(li)登記。

（3）參會股(gu)東請仔細填(tian)寫《股(gu)東參會登(deng)記(ji)表》（附件二(er)），以(yi)便登(deng)記(ji)確認。

2、登記(ji)時間：2022年5月(yue)24日上午(wu)8：30-12：00，下(xia)午(wu)14：00-17：00，逾(yu)期未(wei)進行登記的(de)，公司有權拒(ju)絕接受該股東(dong)參會。

3、登記地點：安徽省安慶市迎(ying)賓(bin)大道16號區公司五(wu)樓(lou)辦公室。

4、出席本次會議的股(gu)東或其代理人的食宿及交通費自(zi)理。

七、會(hui)議(yi)資料查(cha)閱地點

本(ben)次股東大(da)(da)會相關資(zi)料置于安徽省安慶(qing)市(shi)迎賓大(da)(da)道16號區(qu)公司五樓辦公室，請股東根(gen)據需要自(zi)行查閱。

八(ba)、會議聯系：

聯系人：李奇(qi)、胡炳

電話：0556-5305048   0556-5305030

傳真：0556-5305031 

郵(you)箱：IR@aqarn.com

特(te)此通知。

安徽環新集團股份有限(xian)公司董事會(hui)

2022年(nian)5月10日

授權(quan)委(wei)托書

茲委托           先生/女士(shi)（下稱(cheng)“受(shou)托人”）代表本單位/本人（下稱“委托人”）參(can)加2022年(nian)5月31日召開的安徽環新集團股(gu)份有限公司2022年(nian)年(nian)度股東(dong)大會，并根據委(wei)托(tuo)人表決意見代(dai)為行使表決權(quan)。委(wei)托(tuo)人未作出明確表決意見的，受托(tuo)人有權(quan)按(an)照自己的意愿表決。

委托人持股數：　                           

委托人表決意見：

備注：委托人應在上表“同意”、“反對”、“棄權”、“回(hui)避”中選擇一個并打“√”。

本(ben)授(shou)權委托書的有(you)效期限至(zhi)安(an)徽環新集團股份有(you)限公司(si)2022年年度股東大會(hui)結束時止。

委托人簽名/蓋章：              

委托人公民身份號碼/統一社會信用代碼：                ;     

受托人簽名：              

受托人公民身份號碼：                     

委托日期(qi)：2022年5月31日

附件(jian)二(er)：                    股東(dong)參會登記表

附注：

1、請(qing)用正楷字填上全名及地址（須與(yu)股(gu)東(dong)名冊上所載(zai)相(xiang)同）；

2、已填妥及簽署的參(can)會(hui)股(gu)東登記(ji)表，應于(yu)2022年5月24日17:00之前送(song)達到公司指定(ding)地(di)點。